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对于要执行的财产分配的虚假诉讼,3人被立案调查



案件处理人员正在讨论案件

为了获得财产的执行,在律师的“指导”下,当事人采用“滚动水”的方式制作基金支付凭证并进行虚假诉讼。检察官明确指出,三名嫌疑人因涉嫌虚假诉讼被追究刑事指控。

观察真相,发现虚假诉讼

“女朋友起诉男朋友,这是个玩笑!” “她在哪里参与我的安全财产拍卖的分发?” “请检察院帮助我们恢复正义!”...... 2017年春节前夕,有20多名情绪激动的人来到这里。江苏省连云港市海州区检察院接待大厅联合起诉姚爽及其女友翁谦涉嫌虚假诉讼。

海州区检察院迅速启动重大案件快速处理机制,安排精英进行初步调查。经过调查:翁倩,姚爽情人关系,两人都离婚了。 2016年5月20日,翁谦向海州区法院起诉姚爽,要求姚爽支付260万元贷款和30万元利息,共计290万元。 2016年5月30日,应文谦申请,法院对姚海在东海县的酒店物业采取了预防措施。 2016年6月29日,双方在法院的主持下达成了调解协议,分期偿还了290万元。逾期将支付30%的罚款。

案件似乎没有问题,但在将翁谦提供给法院的银行流程和从外部转移中获得的大量证据进行整理后,检察官发现了许多异常现象。:首先,双方的关系一直很好,翁谦的律师王克凡也帮助姚爽打官司;第二个是在翁谦起诉姚爽期间,有几个债权人正在向姚爽及其父亲寻求贷款,其中一些已经进入实施阶段。第三,在起诉前夕,翁谦也经常借钱。姚爽和贷款当天存入翁倩账户。他们被转移到姚霜账户后很快被撤回。第四,调解过程特别顺利。双方均不反对还款的时间,金额和方式。

有迹象表明此案涉嫌虚假诉讼,王克凡律师也可能参与其中。 2017年4月8日,检察院将案件移交公安机关调查。

“将一条蛇从洞中引出”,嫌犯被捕在公安机关提起诉讼后,他们发现翁和姚已经躲藏起来,案件处理工作一度陷入僵局。

为了取得突破,案件处理人员想出了一种“将蛇引出洞口”的方法。:以法院执行部门执行和解的名义,翁谦,姚爽,王克凡被告知要出庭。

2017年9月11日,翁谦和王克凡如期来到法庭,案件处理人员立即控制了两人。

为什么姚爽不来,他在哪里?王克凡说,他从未单独联系过姚爽。翁谦说他和姚爽已经分手了。这是真的吗?此时,翁倩儿子的一条消息揭穿了她的谎言。 “妈妈,你得回家吃饭,姚爽来到我们家。”我再也忍不住了,翁倩不得不把案件处理员带到了她的住所。在翁谦住宅的楼下,案件处理人员将逮捕姚爽。

事实是真的,律师参与其中

面对审判,姚爽迅速将所有事实都搞清楚了。同样强烈否认的翁谦和王克凡也解释了事情的来龙去脉。

事实证明,在与姚明合作期间,翁谦向他借了很多钱,但姚爽无法归还。许多债权人盯着他名下唯一的房地产,并被法院查封。如何保护自己的利益?翁倩找到了律师朋友王克凡来商量。

“你可以起诉姚爽,你不妨起诉更多的钱,这样你就可以保护自己在房地产拍卖中的利益分配。交钱后,你可以给姚爽一份,他也愿意合作。”王克凡给了翁谦一个主意。

翁谦向姚爽征求意见。姚爽欣然答应了,两人问王克凡具体细节。

王克凡告诉他们,如果诉讼仍然需要银行水,有两种方法可以用完水。:一个俗名是“滚水”,也就是说,翁谦先把钱打到了姚爽的账户上,然后姚双拿了钱还给了她。然后她将钱存入姚明的双重账户,以便重复;另一个是找朋友要一些大银行水,而法院说这是朋友的还款,然后借给姚爽。

根据王克楠教授的方法,2016年5月,在仅仅4天时间里,翁和姚都用了20多万元的“成本”来赚取130多万元的银行水。翁倩还有数十家银行,总共约80万元来自有业务往来的朋友。银行准备好后,王克凡提出起诉260万元本金和30万元利息,并起草了总额为290万元的贷款合同。作为回报,翁谦将案件交给王克凡并同意代理费2万元。

目前,翁谦等人已被立案调查涉嫌虚假诉讼。